公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-020

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方出售产品 2,000,000 502,959.87 关联方 2025 年度有新
商品、提供 的营销策略，预计销量
劳务 提升

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 2,000,000 502,959.87 -

（二） 基本情况

关联方名称：北京博可生物科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾月

注册地址：北京市大兴区经济开发区广茂大街 38 号院 1 号楼 6 层 611 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

公告编号：2025-020

术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；家用电器销售；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京博可生物科技有限公司为公司参股子公司，公司出资占比 34%，公司控股股东、实际控制人徐新月的儿子、公司董事、总经理 LIU DAN（刘丹）为北京博可生物科技有限公司的董事。

关联交易内容：2025 年公司预计向其销售博可牌麦记片、亮眼睛等相关系列产品。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、2025 年 3 月 25 日，公司董事会第一届审计委员会第六次会议审议通过了《关
于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联委员石瑾回避表决。

2、2025 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》,表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
联董事徐新月、LIU DAN（刘丹）、石瑾、郑倩回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
3、2025 年 3 月 26 日，公司独立董事谭才年、王铖冲、陈鹏发表了同意的独立
意见：

我们认为：本次预计 2025 年度日常性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计 2025 年度日常性关联交易符合公司业务发展需要，对公司持续经营能力、资产及损益状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。关联交易公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律……
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