公告日期：2025-03-28

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州博可生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭才年、王铖冲、陈鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过《关于聘任俞毅、
谭才年为公司独立董事的议案》，选举俞毅、谭才年为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。
2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过《关于公司董事
会换届选举的议案》，选举俞毅、谭才年为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选
举新增董事的议案》，选举王铖冲为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2024 年 1 月 5 日，独立董事俞毅因个人原因辞职公司独立董事职务，并相
应辞去公司董事会提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员/召集人职
务。

2024 年 2 月 20 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于选举
独立董事的议案》，选举陈鹏为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、独立董事履历

俞毅（离任），1965 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1991 年毕业
于上海财经大学，硕士研究生学历。1991 年 4 月至今任教于浙江工商大学经济学院，任教授；2017年12月至2024年3月任浙江帅丰电器股份有限公司（605336）独立董事；2019 年 10 月至今任诚达药业股份有限公司（301201）独立董事；2020
年 1 月至今任浙江新澳纺织股份有限公司（603889）独立董事；2021 年 11 月至
2024 年 12 月任杭州青云新材料股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2024 年
1 月 5 日任公司独立董事。

谭才年，1964 年 7 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外永久居留
权。1986 年毕业于会计专业，2015 年毕业于厦门大学 EMBA；1996 年 3 月至 2003
年 1 月任湖南省冶金企业集团公司财务科长、总会计师；2003 年 1 月至 2004 年
4 月任湖南富兴集团有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2017 年 4 月任湖南科力
远高技术集团有限公司财务总监；2007 年 4 月至 2011 年 4 月任湖南科力远新能
源股份有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2020 年 9 月任安正时尚集团股份有限
公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书；2017 年 5 月至 2023 年 9 月任江苏利柏
特股份有限公司（605167）独立董事；2018 年 3 月至今任锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事；2020 年 9 月至今任上海湘悦管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 2 月至今任苏州瑞玛精密工业股份有限公司副总经理、财务总监；2021 年 5 月至今任公司独立董事。

王铖冲，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2009 年
6 月毕业于中国人民大学，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，在北京北大
青鸟有限责任公司任项目经理；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，在京华时报社、京
华亿家科技（北京）有限公司任发行中心主任助理、京华亿家董秘/董办主任；
2015 年 9 月至 2017 年 10 月，在壹家壹站科技服务（北京）有限公司任总裁助

理；2017 年 11 月至 2018 年 11 月，在北京贯辰万基投资有限公司董事长助……
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