公告日期：2025-04-18

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：博可生物五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐新月女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规及规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,497,430 股，占公司有表决权股份总数的 87.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年 度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，积极有效地 发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度监事会工作报 告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司重大事项的决策，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《独立董事 2024 年度述 职报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，组织编写了《2024 年年
度报告》及报告摘要，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

现公司根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合 2024 年度经
营情况编制了《2024 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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