公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-055

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

杭州博可生物科技股份有限公司定于2025 年11 月18日召开 2025年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 14 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-054。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 56.7994%已发行
有表决权股份的股东徐新月书面提交的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》，提请在 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司因业务发展规划和经营发展需要，拟变更经营范围，增加“网络技术服务；广告制作；广告发布；软件开发；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作经营；网络文化经营；互联网信息服务；互联网直播技术服务；乳制品生产”等相关内容，并同步修订《公司章程》，具体内容

公告编号：2025-055

以市场监督管理部门登记为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东徐新月符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东徐新月提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 3 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

《关于调整组织架构、取消审计委员会

1 √

等专门委员会及相关工作细则的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于依据<公司法>修订公司系列内部

3 √

治理制度（需股东会批准） 的议案》

《关于拟变更公司经营范围并修订<公

4 √

司章程>的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年11 月 3 日及 2025 年 11 月 7 日在全国中小企

公告编号：2025-055

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《杭州博可生物科技股份有限公司关于 2025……
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