公告日期：2026-04-17

证券代码：872204 证券简称：博可生物 主办券商：平安证券
杭州博可生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872204 博可生物 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2026 年财务预算报告的议案》 √

7 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 √

2025 年年度权益分派相关事宜的议案》

9 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产 √

品的议案》

10 《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定和股东会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，积极参与公司重大事项的决策，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《独立董事 2025 年度述职报告》予以汇报。

请详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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