公告日期：2026-05-12

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872205 环诺环保 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 √

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

1. 《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，经营范围的变更最
终以工商行政机关核准登记为准。

变更前公司经营范围为：一般项目:环保咨询服务，环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造:泵及真空设备销售;环境应急技术装备制造:工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务;机械设备租赁:仪器仪表销售，合同能源管理:工程管理服务:新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展:水污染治理;水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
拟变更后公司经营范围为：一般项目:环保咨询服务，环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造:泵及真空设备销售;环境应急技术装备制造:工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务;机械设备租赁:仪器仪表销售，合同能源管理:工程管理服务:新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展:水污染治理;水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。第一类压力容器与第二类低、中压容器制造(在特种设备制造许可证有效期内经营),压力管道安装、改造、维修(在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，经营范围的变更最终以工商行政管理机构核准登记的为准。

《公司章程》原二章第十三条：本公司经营范围：一般项目:环保咨询服……
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