公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-008

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：张里艺

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，经营范围的变更最终以工商行

公告编号：2026-008

政机关核准登记为准。

变更前公司经营范围为：一般项目:环保咨询服务，环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造:泵及真空设备销售;环境应急技术装备制造:工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务;机械设备租赁:仪器仪表销售，合同能源管理:工程管理服务:新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展:水污染治理;水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

拟变更后公司经营范围为：一般项目:环保咨询服务，环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造:泵及真空设备销售;环境应急技术装备制造:工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务;机械设备租赁:仪器仪表销售，合同能源管理:工程管理服务:新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展:水污染治理;水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。第一类压力容器与第二类低、中压容器制造(在特种设备制造许可证有效期内经营),压力管道安装、改造、维修(在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2026-008

1.议案内容：

因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，经营范围的变更最终以工商行政管理机构核准登记的为准。

《公司章程》原二章第十三条：本公司经营范围：一般项目:环保咨询服务，环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造:泵及真空设备销售;环境应急技术装备制造:工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务;机械设备租赁:仪器仪表销售，合同能源管理:工程管理服务:新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展:水污染治理;水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开……
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