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公告日期：2024-03-21
公告编号：2024-004
证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人：徐继乐
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐爱福为公司第二届监事会监事候选人的议案 》1.议案内容：
公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，第二届监 事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满 之日止。
公告编号：2024-004
监事会提名徐爱福为公司第二届监事候选人。上述监事候选人不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统 的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行 职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名林三豹为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，第二届监 事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满 之日止。
监事会提名林三豹为公司第二届监事候选人。上述监事候选人不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统 的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行 职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
浙江环诺环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 21 日
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