公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-011

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2024年 4 月 9 日审议并通过：

选举张里艺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,050,000 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张里艺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,050,000 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王照浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伶俐女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张晓静女士，1990 年 5 月出生，中专学历，无境外永久居留权。2008 年 9 月至
2011 年 12 月自由职业者；2012 年 1 月至 2013 年 6 月任职苍南天诚会计事务所会
计助理；2013 年 7 月-2017 年 5 月任职温州环诺蒸发器有限公司出纳职务；2017 年
6 月至 2023 年 12 月职浙江环诺环保科技股份有限公司出纳职务；2024 年 1 月至今
任职浙江环诺环保科技股份有限公司行政经理职务。

公告编号：2024-011

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年4 月 9 日审议并通过：

选举徐继乐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
二、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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