公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-001

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：张里艺

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-001

（www.neeq.com.cn）的《浙江环诺环保科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025年 3 月 5 日召开浙江环诺环保科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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