公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-019

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面+电话方式
发出

5.会议主持人：董事长伊嘉佳

6.会议列席人员：监事、高级管理

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理贰仟柒佰伍拾万元贷款续贷》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的贰仟柒佰伍
拾万元流动资金贷款将于 2025 年 6 月 19 日到期[借款合同编号：四会农商银行
高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请以应急转贷方式办理续贷贰仟柒佰伍拾万元整，贷款期限叁年。实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《于公司以自有房产为借款提供抵押担保》的议案
1.议案内容：

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟柒佰伍拾万元[原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司继续提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57号的一宗国有建设用地使用权（宗地面积 37586.68 ㎡）及地上下列 5 宗不动产为本次续贷及另一笔壹仟陆佰伍拾万元借款[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2024）借字第 10020249918115780 号]作抵押担保：1、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0003705 号】；5、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。公司

公告编号：2025-019

授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署抵押担保的相关合同及其他文书。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金办理续贷……
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