公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-054

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议在公司四楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-054

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872206 三向股份 2025 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司为邹庆微拟向广东四

会农村商业银行股份有限公司高

1.00 √

新区科技支行借款提供对外担保》

的议案

邹庆微拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请抵押借款，金额不超过 500 万元，借款期限不超过 3 年，由广东三向智能科技股份有限公司提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57 号的一宗国有建设用地使用权（宗
地面积 37586.68 ㎡）及地上下列 5 宗不动产：1、肇庆高新区大旺大道 57 号广
东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂

公告编号：2025-054

房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】为邹庆微借款作抵押担保，并由广东三向智能科技股份有限公司为邹庆微借款提供连带责任保证担保，邹庆微为公司担保提供反担保。该贷款未来借给公司使用。

上述议案不存在特……
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