公告日期：2025-12-11

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面+电话方式
发出

5.会议主持人：董事长伊嘉佳

6.会议列席人员：监事、高级管理

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的相关规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。并办理工商变更登记。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情
况公司对《承诺管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。