公告日期：2019-04-24

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长黄岭峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(希会审字（2019）2215号)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务

小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认2018年度关联交易公告》（公告编码：2019-003）.

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

与黄岭峰、黄涛持股的嘉善三益企业管理有限公司存在关联关系，需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年年度报告（公告编号：2019-001）及2018年年度报告摘要（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。