公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006
证券代码：872207 证券简称：溢联环保 主办券商：东吴证券
嘉兴溢联环保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-006
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏兆润律师事务所杨世友、张晓峰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。
（三）审议《2018年度审计报告》议案

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(希会审字（2019）2215号)。
（四）审议《关于追认2018年度关联交易》议案

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计指出的资金拆借报告。详见公司于2019年4月24日在全

公告编号：2019-006
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认2018年度关联交易公告》（公告编码：2019-003）。
（五）审议《2018年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。议案详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年年度报告（公告编号：2019-001）及2018年年度报告摘要（公告编号：2019-002）。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

公司基于战略发展考虑，暂不对2018年度利润进行分配。
（七）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。
（八）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据公司2018年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-006
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书，营业执照复印件，身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自人人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。（二）登记时间：2017年5月17日上午8时00分至8时45分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：盛方遒联系电话：0573-84681515传……
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