公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-015

证券代码：872207 证券简称：溢联环保 主办券商：东吴证券
嘉兴溢联环保科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事会主席黄岭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日的财务报表指出的资金拆借报告。详见公司于 2019
年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》（公告编码：2019-013）.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：
与黄岭峰、黄涛存在关联关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。
公司监事会对公司《2019 年半年度报告》的审核意见如下;
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 20 日于公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2019-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

嘉兴溢联环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。