公告日期：2019-09-23

公告编号： 2019-022
证券代码： 872207 证券简称： 溢联环保 主办券商： 东吴证券
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 黄岭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 3 人， 持
有表决权的股份 8,944,643 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-022
截至 2019 年 6 月 30 日的财务报表指出的资金拆借报告。详见公司于 2019
年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关
于追认 2019 年上半年度关联交易公告》（公告编码： 2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,683,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东黄岭峰、嘉善三益企业管理咨询有限公司涉及本次关联交易，需回避表决。
（二） 审议通过《 提议任命黄庆观为新的董事》 议案
1.议案内容：
任命黄庆观先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满时，自本次会议
审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 8,944,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄 庆
观
董事 任职 2019 年 9 月
20 日
2019 年第二次临
时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
《 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号： 2019-022
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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