公告日期：2019-05-20

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄岭峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,944,643股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(希会审字（2019）2215号)。

2.议案表决结果：

同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

表进行审计指出的资金拆借报告。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认2018年度关联交易公告》（公告编码：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数2,683,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东黄岭峰、嘉善三益企业管理咨询有限公司涉及本次关联交易，需回避表决。

（五）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。议案详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年年度报告（公告编号：2019-001）及2018年年度报告摘要（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意……
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