公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-002

证券代码：872209 证券简称：双元环保 主办券商：恒泰长财证券
吉林双元环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：柴哲先生

6.会议列席人员：董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事卢佳卉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李晓晨为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

提名李晓晨女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名穆晓辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名穆晓辉女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司对外担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司董事、总经理柴哲拟向吉林银行借款 100.00 万元，本次贷款以柴哲自有房产提供担保，同时公司为上述贷款提供担保，公司董事、总经理柴哲为公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事柴哲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因以上议案需要提交股东大会审议，故董事会提议在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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