公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-005

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年2 月 13 日审议并通过：

提名贺金清先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事周
振旗主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

由于公司董事夏凯、李金林提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，补选董事。
（三）新任董监高人员履历

贺金清同志，山东省德州市人，1976 年 2 月生，中共党员，无境外永久居住权，
大专学历。1995 年 12 月至 2009 年 12 月，在山东德建集团德州海桥建设工程有限公司

公告编号：2020-005

担任技术员、副经理；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，在山东德建集团有限公司二建建设
分公司任常务副总；2011 年 2 月至 2015 年 3 月，在山东德建集团有限公司基础工程分
公司任总经理；2015 年 3 月至今，在山东德建集团有限公司一建建设分公司任总经理。
刘红昌同志，陕西省合阳县人，1977 年 2 月生，无境外永久居住权，本科学历。
2001 年 8 月至 2009 年 9 月，在山东德建集团德州工业设备安装有限公司担任技术员、
项目经理、施工科长；2009 年 9 月至 2018 年 4 月，在山东德建集团有限公司工程管理
部任技术管理岗、副经理；2018 年 4 月至今，在山东德建建筑科技股份有限公司任总工程师。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述变动符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响。
三、备查文件
《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。