公告日期：2020-04-22

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872210 德建建科 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《会计政策变更的议案》

（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。

（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性
资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10
日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，
应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不
需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重
组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施
行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进
行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进
行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）2017 年，财政部颁布了《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准 则第 24 号—
—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工
具准则”)。 本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处
理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存……
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