公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-067

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 11 月 2 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,344,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-067

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名靳鲲宇先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事辛圣冰提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名靳鲲宇先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，靳鲲宇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

辛圣 董事 离职 2020 年 11 2020 年第五次临 审议通过
冰 月 18 日 时股东大会

靳 鲲 董事 任职 2020 年 11 2020 年第五次临 审议通过
宇 月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东德建建筑科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-067

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 18 日

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