公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-078

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司

关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

山东德建建筑科技股份有限公司定于2020 年12 月16日召开 2020 年第六次临时股
东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 1
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-077。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 12 月 6 日，公司董事会收到单独持有 10.99%股份的股东周振旗书面提交的
《关于增加公司 2020 年第六次临时股东大会审议议案的函》 ，提请在 2020 年 12 月
16 日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章程》第二十条：

修改前：

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以釆用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

公告编号：2020-078

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

修改后：

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以釆用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周振旗符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周振旗提出的临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案>

（二）审议《关于公司拟向关联方收购山东德创建筑工业化发展有限公司 100%股权的议案》；

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（四）审议《关于提名王红女士为公司第二届董事会董事的议案》；

（五）审议《关于提名张学敏女士为公司第二届董事会董事的议案》；

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2020-078

五、备查文件目录
（一）《关于增加公司 2020 年第六次临时股东大会审议议案的函》；
（二）《山东德建建筑科技股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》。

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。