公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-032

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长卓润生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、 行政法规、规章和《润和催化剂股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，决定制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

润和催化剂股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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