公告日期：2025-12-09

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长卓润生先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《润和催化剂股份有限公司股东会议事规则》

（2）《润和催化剂股份有限公司董事会议事规则》

（3）《润和催化剂股份有限公司对外投资管理制度》

（4）《润和催化剂股份有限公司对外担保管理制度》

（5）《润和催化剂股份有限公司关联交易管理制度》

（6）《润和催化剂股份有限公司投资者关系管理制度》

（7）《润和催化剂股份有限公司利润分配管理制度》

（8）《润和催化剂股份有限公司承诺管理制度》

（9）《润和催化剂股份有限公司募集资金管理制度》

（10）《润和催化剂股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

（11）《润和催化剂股份有限公司信息披露管理制度》

（12）《润和催化剂股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案(1)-(9)尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司及合并报表范围内子公司申请授信额度暨接受担保的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司和控股子公司及公司生产经营持续发展的资金需求，公司及全资子公司和控股子公司 2026 年度拟向多家银行或金融机构申请授信，授信敞口额度不超人民币 15 亿元或等值外币（其中:公司综合授信敞口额度不超人民币 10 亿元或等值外币；全资子公司及控股子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币）。全资子公司及控股子公司综合授信敞口额度为共享额度，全资子公司及控股子公司可在总授信敞口额度限额下根据实际经营需求对额度进行调剂分配，以最终银行或金融机构实际审批的授信敞口额度和授信品种为准。

申请公司董事会授权公司、各全资子公司及各控股子公司董事长或总经理或财务负责人根据自身业务开展需要决定申请综合授信的敞口额度及授信的具体条件（如合作银行或金融机构、币种、担保方式、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要全资子公司或控股子公司为公司申请的综合授信提供担保的，全资子公司及控股子公司将在预计总额度下单独或共同对公司向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供对应担保。

公司实际控制人卓润生先生（公司第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供对应担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联……
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