公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-018

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 3 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：陈木溪先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举陈木溪先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，董事会拟聘请陈木溪先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-018

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，董事会拟聘请杜冰梓女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，董事会拟聘请陈金俊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-018

三、 备查文件
《广东和利农生物种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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