公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-005

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十六次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

任命陈金俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届
满之日，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份
38,760 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事会秘书蔡英敏先生因个人原因辞去公司董事会秘 书一职, 为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事长陈木溪先生 提名陈金俊先生为公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2026-005

陈金俊，男，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任扬帆电脑公司软件
开发主管，2012 年 7 月至 2017 年 10 月，任广东和利农生物种业股
份有限公司仓储部副部长。2017 年 11 月至今，任广东和利农生物 种业股份有限公司董事、品质数据部部长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》 规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。
三、 备查文件
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议

公告编号：2026-005

决议》

广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。