公告日期：2026-04-22

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东和利农生物种业股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872212 利农生物 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所委派律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年度董事会工作报 √

告的议案

关于公司2025年度财务决算报告

2 的议案 √

关于公司2026年度经营计划及财

3 务预算报告的议案 √

关于公司2025年年度报告及摘要

4 的议案 √

关于公司2025年度利润分配的议

5 案 √

关于公司续聘2026年度审计机构

6 的议案 √

7 关于公司董事会换届选举的议案 √

关于2025年度监事会工作报告的

8 议案 √

9 关于公司监事会换届选举的议案 √

1、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2025 年度董事会工作报告，对 2025 年董事会工作进行汇总报告，详见董事长陈木溪先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2、为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董
事会特制定 2025 年度财务决算方案，详情见《公司 2025 年度财务决算方案》。

3、为顺利实现广东和利农生物种业股份有限公司更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定2026 年度经营计划及财务预算报告，详情见《公司 2026 年度经营计划及财务预算报告》。

4、根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范……
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