公告日期：2024-04-29

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9：30.预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872213 康隆生物 2024 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（长沙）律师事务所吕杰律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度报告》（公告编号 2024-001）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对 公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2023 年经营目标 实现情况及 2024 年经营计划进行了全面汇报。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事
会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2023 年经营 目标实现情况及 2024 年度经营计划进行了全面汇报。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年
度财务决算报告。
（五）审议《2024 年年度财务预算方案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2024
年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。
（六）审议《2023 年年度利润分配方案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024]0166
号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,593,450.44 元，母公司未分配利润为 23,597,002.51 元。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 9,792,000.00 元人民币向全体在册股东每 10 股送红股 5 股（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司
已 于 2024 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn） 发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2024-006）。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

（八）审议《2023 年年度审计报告》

公司 2023 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 C……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。