公告日期：2025-08-27

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规 定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 9：30.预计会期 1 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872213 康隆生物 2025 年 9 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于江西康隆莱健生物科技有限

1 公司与中国银行股份有限公司铜 √

鼓支行签署借款合同的议案

关于江西康隆莱健生物科技有限

公司与中国邮政储蓄银行股份有

2 √

限公司铜鼓县支行签署借款合同

的议案

1、关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国银行股份有限公司铜鼓支 行签署借款合同的议案

为企业经营周转及购买原材料，子公司江西康隆莱健生物科技有限公司向 中国银行股份有限公司铜鼓支行申请办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业 经营周转及购买原材料，该笔款为信用贷款，期限为 12 个月，刘喜荣为该笔 借款无偿提供保证担保。

2、关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公 司铜鼓县支行签署借款合同的议案

子公司江西康隆莱健生物科技有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公 司办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，期限 36 个 月，江西康隆莱健生物科技有限公司提供自有土地及厂房进行抵押，刘喜 荣为该笔借款提供连带保证责任担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定……
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