公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：刘喜荣

6.会议列席人员：董事会、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

公司董事会根据公司 2025 年上半年经营情况编制了公司 2025 年半年度
报 告，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露 平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国银行股份有限公司铜鼓支行签署借款合同的议案》
1.议案内容：

为企业经营周转及购买原材料，子公司江西康隆莱健生物科技有限公司向中国银行股份有限公司铜鼓支行申请办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，该笔款为信用贷款，期限为 12 个月，刘喜荣为该笔借款无偿提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份
有限公司铜鼓县支行签署借款合同的议案》
1.议案内容：

子公司江西康隆莱健生物科技有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，期限 36 个

公告编号：2025-020

月，江西康隆莱健生物科技有限公司提供自有土地及厂房进行抵押，刘喜荣为该笔借款提供连带保证责任担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南康隆生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。