公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以传真和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：扶沙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1. 议案内容：

详 见 2026 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年度报告》（公告编号 2026-001）和 《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2025 年度监事会工作进行了汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年
度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算方案》
1. 议案内容：

以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2026

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年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2026 年度财务预算方案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2026]1357 号
审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为
49,373,856.31 元，母公司未分配利润为 14,205,130.63 元。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 49,373,856.31 元人
民币向全体在册股东每 10 股送红股 1 股（含税），每股派发现金红利 0.20 元
（含税）暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2026 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn） 发布了《湖南康隆生物科技股份……
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