公告日期：2026-04-28

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9：30.预计会期 1 天。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872213 康隆生物 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市康达（长沙）律师事务所律师指派律师为本次股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及年报摘要 √

2 2025 年年度董事会工作报告 √

3 2025 年年度监事会工作报告 √

4 2025 年年度财务决算报告 √

5 2025 年年度财务预算方案 √

6 2025 年年度利润分配方案 √

7 关于续聘中审华会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司 2026 年度审

计机构的议案

8 2025 年年度审计报告 √

（一）审议《2025 年年度报告及年报摘要》

详 见 2026 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年度报告》（公告编号 2026-001）和《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
（二）审议《2025 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2025 年经营目标实现情况及 2026年经营计划进行了全面汇报。
(三)审议《2025 年年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2025 年度监事会工作进行了汇报。
（四）审议《2025 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报
告。
（五） 审议《2026 年年度财务预算方案》

以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按……
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