公告日期：2019-05-20

湖南康隆生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘喜荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,440,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2018年经营目标及计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合公司经营状况、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况，监事会对自身的运作和对公司运营监督情况进行了全面汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的2018年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据2019年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司2019年度财务预算方案。2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2019]0101号审计报

拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的5,440,000.00元人民币向全体在册股东每1股派发现金红利1元（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司2018年权益分派预案公告》（2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数5,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不……
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