公告日期：2020-04-22

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：长沙公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以传真和电子邮件方

式发出

5.会议主持人：刘喜荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘喜荣因在海外出差以通讯方式参与表决。

二、

三、案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年经营计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2019 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度

财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2020 年

生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020] 0057

号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 21,230,388.02 元

人民币。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利

润中的 5,440,000.00 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 0.90 元

（含……
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