公告日期：2020-04-22
证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:30。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872213 康隆生物 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所吕杰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》
详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》
为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年经营计划进行了全面汇报。
（三）审议《2019 年年度监事会工作报告》
为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年度经营计划进行了全面汇报。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》
根据公司实际经营情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度
财务决算报告。
（五）审议《2020 年年度财务预算方案》
以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2020
年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2020 年度财务预算方案。
（六）审议《2019 年年度利润分配方案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020] 0057
号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 21,230,388.02 元
人民币。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利
润中的 5,440,000.00 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 0.90 元
（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2020-005）。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。
（八）审议《2019 年年度审计报告的议案》
公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证审
字[2020] 0057 号标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于公司会计政策变更议案》
2019 年财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表……
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