公告日期：2020-05-22

湖南康隆生物科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 信息披露和投资者关系管理...... 36

第一节 信息披露 ...... 36

第二节 投资者关系管理 ...... 36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十章 通知 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 争议的解决 ...... 43
第十四章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为规范湖南康隆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立
的股份有限公司。

公司系由湖南康隆生物科技科技有限公司整体变更而来。公司在长沙市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：湖南康隆生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所: 长沙经济技术开发区漓湘路 98 号 1101006 栋 3 楼 A301
房。

第五条 公司注册资本为人民币 544 万元。

第六条 公司经营期限自 2004 年 12 月 24 日至 2054 年 12 月 23 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书以及由公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户第一，员工第二，股东第三！诚信负责，
为客户创造价值；尊重个人，团队合作， 追求卓越；传递健康价值，成就健康梦想。

第十二条公司的经营范围：预包装食品、散装食品、饮料、保健食品、植物提取物的销售；生物制品、植物提取物的研发；进口食品零售；中药提取物生产；其他未列明农副食品加工；营养食品制造；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售 ；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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