公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-027

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券
西藏信仰旅行旅游股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 17 日，电话通
知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄孝龙先生
6. 会议列席人员（如有）：付小玲、韩旭、范先琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事会关于 2018年度审计报告非标准意见的专项说明》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于更正公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-020）、《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-021）、《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年年度报告

公告编号：2019-027

摘要更正公告》（公告编号：2019-022）、《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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