公告日期：2020-05-19

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券
西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临
时股东大会于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄孝龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李熙东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄洪彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举兰薇女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩旭先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范先琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2020 年第一次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体
股东，实际到会股东 5 人。

会议由董事长黄孝龙先生主持。

本次董事、非职工代表监事换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄孝龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股
本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄孝龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事黄孝龙先生主持。

本次董事长、高级管理人员换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举韩旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事韩旭主持。

本次监事会主席换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职
工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。