公告日期：2018-05-15

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月11日

2、会议召开地点：拉萨经济技术开发区西藏金采大厦318号

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄孝龙

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度董事会工

作报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度董事会工作

报告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。

(二)审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度监事会工

作报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度监事会工作

报告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。

(三)审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年年度报告及

年度报告摘要》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年年度报告及年

度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。

(四)审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度财务决算

报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2017年度财务决算报

告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。

(五)审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务预算

报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务预算报

告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,……
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