公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-025

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日，电话通

知，并书面方式发出。

5.会议主持人：董事长黄孝龙先生

6.会议列席人员（如有）：韩翊、范先琴、付小玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了2018年半年度报告，详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-028）。

公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟投资设立全资子公司“四川月提科技有限公司”的议案》

1.议案内容：

本次设立全资子公司主要是适应公司业务发展需要，加大互联网旅游的建设投入，利用互联网的强大优势，将公司的业务拓展开来。进一步提升公司综合实力及竞争力，增强公司盈利能力，进一步推进公司的整体业务及收入增长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

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