公告日期：2019-04-26

证券代码：872215 证券简称：西藏旅行 主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日，电话通

知，并书面方式发出。

5.会议主持人：董事长黄孝龙先生

6.会议列席人员：付小玲、韩旭、范先琴

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了2018年年度报告全文及摘要。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了西藏信仰旅行旅游股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。现提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年的经营计划及2018年的经营情况，公司2018年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） ……
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