公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-048

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（9：00AM）。

公告编号：2023-048

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872216 高发气体 2023 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中国银行深圳分行签署的借款相关合同》

2023 年 9 月 25 日，中国银行股份有限公司深圳市分行（下称“中国银行”）
与深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）签署授信合同，授信额度为人民币 1000 万元。在该授信额度内，双方签署《借款合同》，借款金额为人民币1000 万元，约定由中国银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。 该笔借款由董事长徐汝峰提供保证担保，签订了《最高额保证合同》，由董事马秀娟提供房产抵押担保，签订了《最高额抵押合同》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-048

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 11 日 14:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：徐雅莜；2、联系地址：深圳市坪山区 坑梓街道秀新工业区牛升路 9 号 A；3、联系电话：0755-89712411。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担
五、备查文件目录

深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳高发气体股份有限公司董事会
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