公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-055

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：：高发会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐汝峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,512,380 股，占公司有表决权股份总数的 98.3537%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-055

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与北京银行深圳分行签署的借款相关合同》
1.议案内容：

2023 年 12 月 5 日，北京银行股份有限公司深圳分行（下称“北京银行”）
与深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）签署授信合同，授信额度为人民币 1000 万元。在该授信额度内，双方签署《借款合同》，借款金额为人民币1000 万元，约定由北京银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。 该笔授信合同由董事长徐汝峰提供保证担保，签订了《最高额保证合同》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,512,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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