公告日期：2024-01-16

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳高发气体股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐汝峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《深圳高发气体股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013），更正后公告（公告编号：2023-034），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,733,457.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人毛小艳女士列席本次会议，广东万诺律师事务所的吴灵燕律师、白一果律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、
2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,733,457.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会2022年度其职权范围内的工作情况及2023年监事会工作计划做出工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,733,457.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,733,457.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据利润预算表以及确保财务预算完成的措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,733,457.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2022 年年度报告》（报告编号：2023-020）和《深圳高发气体股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（报告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,733,457.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。