公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-006

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成立全资子公司 高发气体新材料（深圳）有限公司》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

因公司业务发展和现有生产厂地受限无法再扩建生产区域等原因，经过董事会商议决定成立全资子公司高发气体新材料（深圳）有限公司。注册地址：广东省深圳市深汕特别合作区***，注册资本为人民币 3000 万元，深圳高发气体股份有限公司占注册资本的 100%，经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；前沿新材料制造；前沿新材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发； 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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