公告日期：2024-04-29

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：易余良女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就2023年度其职权范围内的工作情况及2024年监事会工作计划做出工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

该议案为 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

该议案为 2024 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2023 年年度报告》（报告编号：2024-015）和《深圳高发气体股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。详细内容见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》（报告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,2024 年日常性关联交易
的详细内容见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审计会计师事务所出具的 2023 年度《审计报告》的议案》1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》

1.议案……
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