公告日期：2024-04-29

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00AM。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872216 高发气体 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东万诺律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

该议案为2023年度董事会工作报告的主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案为公司2023年度总经理工作报告的主要内容包括2023年度指标完成情况、 2023 年度工作回顾及 2024 年度主要工作计划。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案为 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

该议案为 2024 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明
及依据利润预算表以及确保财务预算完成的措施。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2023 年年度报告》（报告编号：2024-015）和《深圳高发气体股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-016）。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。详细内容见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》（报告编号：2024-013）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,2024 年日常性关联交易
的详细内容见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2024-014）。
（八）审议《关于审计会计师事务所出具的 2023 年度《审计报告》的议案》
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。
（九）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,906,191.13 元，母公司未分配利润为55,681,643.83 元。公司拟定的 2023 年年度利润分配方案……
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