公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-044

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与深圳农村商业银行股份有限公司深汕特别合作区分
行签署借款相关合同》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

经公司董事会决议，2024 年 12 月 24 日深圳高发气体股份有限公司（下称“高
发气体”）与深圳农村商业银行股份有限公司深汕特别合作区分行（下称：“深圳农商银行深汕分行”）申请 500 万元人民币授信额度（包括但不限于开综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用卡证等），授信期限叁年。约定由深圳农商银行深汕分行与高发气体双方签署借款相关合同，徐汝峰先生提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供反担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行续签借款相
关合同》
1.议案内容：

经公司董事会决议，继续原2024年2月24日深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（下称“建设银行”）
签署 2000 万授信额度申请，拟定于 2025 年 1 月签署续期相关资料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供反担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
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