公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-016

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳高发气体股份有限公司拟与招商银行股份有限公司深
圳分行签署借款相关合同的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

经公司董事会决议，深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与招商银行股份有限公司深圳分行（下称“招商银行”）申请 1000 万元人民币授信额度，授信期限壹年。在该贷款额度内，高发气体与招商银行签署《授信协议》，约定由招商银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，该笔借款由董事长徐汝峰、董事马秀娟提供《最高额不可撤销担保书》。由董事长徐汝峰、董事马秀娟签订《最高额抵押合同》。
2.回避表决情况：

本议案涉及董事为公司申请银行综合授信额度提供抵押、担保、最高额保证等，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告

公告编号：2025-016

编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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